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大英农商银行关于召开2017年度股东大会的公告
文章来源:遂宁新闻网   更新时间:2018/4/3 9:59:16

四川大英农村商业银行股份有限公司

 关于召开2017年度股东大会的公告

  四川大英农村商业银行股份有限公司(以下简称“大英农商银行”)第一届董事会第二十次会议决定召开大英商业银行2017年度股东大会。现将有关事项公告如下:

  一、会议基本情况

  (一)会议时间:2018年4月26日(星期四),会期半天。

  (二)股东及代理人登记入场时间:上午8:10-8:40

  (三)会议正式开始时间:上午8:50

  (四)召开方式:现场会议

  (五)会议召集人:本行董事会

  (六)会议地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)四楼会议室。

  (七)会议出席对象

  1.本行全体股东均有权出席本次会议,并可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行股东。

  2.本行董事、监事及高级管理人员。

  3.本行聘请的见证律师等其他相关人员。

  二、会议内容

  审议《大英农商银行第一届董事会工作报告》《大英农商银行第一届监事会工作报告》《大英农商银行第二届董事会董事选举办法(草案)》《大英农商银行第二届监事会非职工监事选举办法(草案)》《关于提名大英农商银行第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事候选人的议案》《大英农商银行2017年度监事会工作报告》《大英农商银行2017年度财务决算方案(草案)》《大英农商银行2018年度财务预算方案(草案)》等议案报告,并选举大英农商银行第二届董事会董事和第二届监事会非职工监事。

  三、会议登记办法

  (一)登记时间:自公告发布之日起至2018年4月20日,每天9:30—11:30及14:30—17:30。

  (二)登记地点:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室。

  (三)登记方式:拟出席会议者在登记时间内到指定登记地点或以邮寄、传真等方式进行登记。

  (四)登记手续

  1.自然人股东:持本人有效身份证及股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件(详见附件)、委托人有效身份证、代理人有效身份证及股权凭证复印件。

  2.法人股东:法定代表人出席会议的,提交法人单位营业执照、本人身份证及法人单位股权凭证复印件;委托代理人出席会议的,须提交书面授权委托书原件、法人单位营业执照、代理人身份证及法人单位股权凭证复印件。

  上述材料需要股东本人签字或加盖单位公章。

  四、其他事项

  (一)联系人:杨  艳  刘颖玲

  (二)联系电话:办公电话0825-7821459;移动电话

  15982556311  15828881227

  (三)传真:0825-7824738

  (四)地址:四川大英农村商业银行股份有限公司总行(四川省大英县新城区卓筒大道161-175号)三楼董事会办公室(邮编:629300)

  五、注意事项

  (一)为确保会议按时召开,请参会股东或股东代理人务必提前到达会议地点,并携带身份证明和授权委托书原件,验证入场。

  (二)出席会议人员的交通费、食宿费自理。

  特此公告

  四川大英农村商业银行股份有限公司董事会

  2018年4月2日

  附件1


   备注:

  1.上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效

  2.本回执请在填妥及签署于2017年4月20日(星期五)之前以专人、邮寄、电子邮件或传真方式送达本行董事会办公室。

  附件2

  四川大英农村商业银行股份有限公司

  2017年度股东大会授权委托书

  致:四川大英农村商业银行股份有限公司

  (        公司    本人)作为四川大英农村商业银行股份有限公司的股东,现全权授权委托(    先生    女士)代表本公司/本人出席于2017年4月26日召开的四川大英农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会,并代表公司/本人行使下列权限:

  1.就本次会议所议事项参投票表决;

  2.行使本人(本单位)在本次会议中的表决权,自行决定对议案投同意票、不同意票或弃权票;

  3.签署股东在本次会议中需签署的文书;

  4.行使股东在本次会议中享有的其他权利和义务。

  受托人在上述被授权的范围内,对委托事项的处理方式、结果及签署的一切文件,本委托人(本委托单位)均予认可。

  本委托无转委托权。

  委托人(签名或盖章):       委托人身份证号码:

  委托人持股数:

  受托人(签名):             受托人身份证号码:

  委托日期:XX年X月X日     委托时限:至本次股东大会结束

  1.附件1.四川大英农村商业银行股份有限公司2017年股东大会回执.doc

  2.附件2.四川大英农村商业银行股份有限公司2017年度股东大会授权委托书.doc

编辑:袁彬
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